طبق گزارش اخیر الپتیک (Elliptic)، داراییهای رمزارزی غیرقانونی که تاکنون از طریق پلتفرمهای میانزنجیرهای پولشویی شده است به 7 میلیارد دلار رسیده است.
در این گزارش آمده است که از جولای 2022 تا جولای 2023 (تیر 1401 تا 1402) حدود 2.7 میلیون دلار از طریق استفاده از صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، پلهای میان زنجیرهای و سرویسهای مبادله توکن (Coin Swap) پولشویی شده است. مجرمان به منظور اینکه هویت خودشان را بیشتر پنهان کنند از روشهای پیچیدهتری مانند معاملات مشتقه (derivatives trading) و سفارشات محدود (limit orders) استفاده میکنند.
به گفتهی الپتیک، کاربران برای استفاده از بسیاری از سرویسهای دیفای همچون پلهای میانزنجیرهای ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود نیستند و این مساله استفاده نادرست از آنها را برای بازیگران مخرب تسهیل کرده است.
اخبار مرتبط:
افزایش استفاده از پلهای میان زنجیرهای برای پولشویی!
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
